跨境地下钱庄被抓 改装POS机成“帮凶”

行业动态 2019-01-24 13:08 159

据新华社报道称21日从北京市公安部门获悉,日前,在公安部经侦局、港澳台办公室等部门的指导协调下,北京警方与澳门警方破获涉案金额高达300余亿元的徐某某跨境地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人39人。


前期,北京市公安局发现徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索,成立了由北京市公安局经侦总队牵头负责的专案组开展侦破工作。经过对大量涉案账户、交易数据进行分析,并对有关人员及组织采取细致摸排等大量基础工作后,专案组准确掌握了该涉案团伙的犯罪事实。

据介绍,该涉案团伙在境内注册申领POS机,后非法移机至澳门,组织团伙成员在澳门赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现。专案组随后锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。2018年11月,北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

记者了解到,该案涉及人员多、地域广、资金大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地。专案组在珠海市设立前线指挥部,并与珠海有关部门建立通报机制,掌握了涉案人员往来粤澳两地的动态。同时,前线指挥部协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证。

1月7日,北京警方出动100余名警力,在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地对前期锁定人员同步实施抓捕,一举抓获犯罪嫌疑人员39人,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元,现场查扣港币现金400余万元,涉案车辆4部,非法改装POS机32台,以及大量电脑、银行卡等涉案物品。

北京警方表示,下一步将持续深入开展案件串并、深挖审查、证据固定等工作,进一步查清犯罪事实,并与北京外汇管理部门等行政单位大力合作,实现案件全链条打击,全力维护首都金融秩序。


监管多次发文要求加强POS终端安全

POS机非法移机是指,商户未经收单机构许可擅自将pos机从登记的经营地址转移至另一地址使用的行为。

此前就有监管层表示,部分POS机收单机构为了追求市场份额重部划、轻管理,导致支付受理终端安全管理存在较大安全隐患。

监管方面曾多次发文表示,要求收单机构应加强银行卡敏感信息安全管理 ,防范终端机具改装POS机具,有效控制敏感信息泄露事件,维护银行卡产业及支付清算行业健康发展环境。

如在2017年,人民银行在21号文中明确指出需加强支付交易风险监控。

21号文要求银行卡清算机构会同成员机构利用大数据分析技术,有效鉴别移机、切机、二清、套码等违规行为。对存在异常交易的终端和商户,要采取调查核实,风险提示,延迟结算、拒绝服务等风险防控措施,同时将违规行为线索和证据报告人民银行,并移交中国支付清算协会。

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